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Changpeng Zhao, fundador da maior exchange de criptomoedas do mundo será condenado nesta terça-feira após se declarar culpado por acusações 💴 contra lavagem 7games baixar aplicativo game dinheiro e procuradores dos EUA que buscam três anos na prisão pelo magnata.

Zhao, 47 anos de idade 💴 deixou o cargo como CEO da Binance 7games baixar aplicativo game novembro depois que admitiu ter infringido as leis anti-lavagem do dinheiro dos 💴 EUA. No mês passado outro magnata das criptomoedas caído no mercado Sam Bankman Fried recebeu uma sentença por 25 meses 💴 para cometer fraude e conspiração contra lavagems financeiras

Os promotores fizeram o pedido de uma sentença por 36 meses 7games baixar aplicativo game um 💴 processo no tribunal federal na semana passada, argumentando que condenar Zhao ao dobro dos 18 primeiros mês recomendados pelas diretrizes 💴 federais refletiria a gravidade das infrações e enviariam mensagem dizendo: "A escolha certa é sempre cumprir com as leis".

O memorando 💴 disse que a Binance operava 7games baixar aplicativo game um modelo "oeste selvagem" sob liderança de Zhao, não relatando mais do 100 mil 💴 transações suspeitas devido aos controles internos pobres. Os negócios suspeitos incluíam operações com grupos terroristas designados Hamas Al-Qaeda e 💴 ISIS

"A violação intencional de Zhao da lei dos EUA não foi acidente ou supervisão", disseram os promotores. Ele tomou uma 💴 decisão comercial que violar a legislação americana era o melhor caminho para atrair usuários, construir 7games baixar aplicativo game empresa e encher seus 💴 bolsos."

Zhao concordou 7games baixar aplicativo game deixar o cargo de CEO da Binance depois que ele e a empresa admitiram violarem as leis 💴 do sigilo bancário. A binace aceitou pagar uma multa financeira no valor máximo, 4 bilhões (3,4 mil milhões) enquanto foi 💴 condenado à morte por USR$ 50 mi;

A fortuna de Zhao como proprietário da pedra angular do mercado criptoativo R$2.5tn permanece 💴 intacta apesar das multas. De acordo com o índice bilionário Bloomberg, a moeda chinesa vale USR$41 bilhões e é uma 💴 pessoa 29a mais rica no mundo

Na semana passada, Zhao pediu desculpas por suas ações 7games baixar aplicativo game uma carta ao juiz que 💴 supervisiona o caso.

Zhao disse que não havia "nenhuma desculpa" para 7games baixar aplicativo game falha 7games baixar aplicativo game implementar controles de conformidade eficazes na Binance.

"Peço 💴 desculpas pelas minhas más decisões e aceito total responsabilidade por meus atos. Em retrospectiva, eu deveria ter me concentrado 7games baixar aplicativo game 💴 implementar mudanças de conformidade na Binance desde o início", escreveu ele no Twitter: “Eu não fiz isso”. Zhao acrescentou que 💴 pretendia passar uma parte significativa do seu tempo ajudando os jovens a ajudarem-nos nos lugares mais difíceis possível.”

Zhao, um cidadão 💴 canadense nascido na província costeira chinesa de Jiangsu e ao norte da cidade Xangai. Ele foi formado 7games baixar aplicativo game ciência informática 💴 pela Universidade McGill (Montreal), trabalhou nos sistemas para a Bolsa Tokyo Stock Exchange and Bloomberg antes do estabelecimento duma plataforma 💴 comercial com alta frequência no Canadá onde uma discussão sobre bitcoin num jogo levou à criação das Binances 2024.

Buscando uma 💴 sentença branda, os advogados de Zhao fizeram referência à aceitação "inflexível" da responsabilidade do agressor pela primeira vez e 7games baixar aplicativo game 💴 multa multimilionária.

O novo executivo-chefe da Binance é Richard Teng, que tem um histórico regulatório e foi promovido a partir de 💴 chefe dos mercados regionais na bolsa. A Teng lançou alguma luz sobre estrutura opaca do binence dizendo 7games baixar aplicativo game uma conferência 💴 neste mês "algumas jurisdições" estão sendo consideradas como 7games baixar aplicativo game sede global ”.

Binance diz que tem sede regional na França e 💴 Dubai, mas 7games baixar aplicativo game estrutura complexa foi destacada pelos reguladores. A Comissão de Negociação Futuros Mercadorias dos EUA (CTFC) descreve o 💴 negócio como uma "teia Opaca das entidades corporativaes". Um arquivamento da CFTC no ano passado citou Zhao explicando a empresa 💴 por meio dessas empresas 7games baixar aplicativo game várias jurisdições para “manter os países limpos [de violações à lei]... Esta é apenas um 💴 motivo pelo qual não há nenhuma queda.”

Os números da The Block, uma empresa de notícias e dados criptográficos mostram que 💴 enquanto a Binance continua sendo líder global do mercado 7games baixar aplicativo game participação no Mercado caiu. Sua parcela na bolsa local onde 💴 as criptomoedas são compradas ou vendidas diminuiu para 56% 7games baixar aplicativo game março 2024 até 45,9% mês passado; A fatia dos futuros 💴 mercados bitcoin – nas quais apostas foram feitas sobre os movimentos nos preços das moedas digitais - recuou 40% ante 💴 mais 50% um ano atrás

Carol Alexander, professora de finanças da escola empresarial Universidade Sussex disse que ações judiciais contra a 💴 Binance incluindo uma ainda pendente pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA afetaram alguns investidores "que perderam confiança 💴 na binança como um lugar seguro para seus ativos".

No entanto, a Binance aponta para fortes entradas na troca de mais 💴 do que BR R$ 11 bilhões até agora este ano 7games baixar aplicativo game meio ao ressurgimento no preço bitcoin o qual 💴 subiu 40% desde janeiro. Um porta-voz acrescentou: "Estamos orgulhosos da evolução contínua dos nossos negócios à medida Que passamos questões 💴 históricas e continuamos entregando aos usuários pelo mundo".

O caso da SEC, no entanto ainda paira sobre a empresa. Em junho 💴 do ano passado o regulador apresentou 13 acusações contra entidades Binance e Zhao-Zuo acusando os investidores de fazer bilhões 7games baixar aplicativo game 💴 dólares enquanto "colocavam ativos dos clientes sob risco significativo".

Na época, Binance disse que estava "desapontada" com as acusações mas isso 💴 significa a empresa ainda enfrenta problemas legais.

"Os problemas do Binance estão longe de terminar", diz Howard Fischer, sócio da firma 💴 Moses & Singer.

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