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Artigo:

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O que é verificação de KYC?: Guia Completo

A verificação de KYC, ou

Know Your Customer

, é um processo obrigatório que instituições 2️⃣ financeiras devem seguir para confirmar a identidade de cada cliente antes de disponibilizar seus serviços financeiros. Consiste em betano app atualizado solicitar 2️⃣ informações pessoais detalhadas e documentação oficial para validá-las.

Nome completo

Apelidos

Número de identificação emitido por advogado ou notário

Endereço residencial

Data de nascimento

Nacionalidade

Número de 2️⃣ telefone verificado pelo cliente

Confirmação do status de emprego

Abaixo, você descobrirá mais sobre o processo de verificação KYC em betano app atualizado três 2️⃣ etapas simples, bem como as exigências para cumprir a legislação de KY C na Singapura.

1. O que as Instituições Financeiras 2️⃣ Precisam Verificar:

Na primeira etapa para a verificação de KYC, as instituições financeiras são obrigadas a coletar e verificar os seguintes 2️⃣ itens:

Nome completo

Alias

Número de identificação emitido por advogado ou notário

Endereço residencial

Data de nascimento

Nacionalidade

Número de telefone

Confirmação de status de emprego

Este processo pode 2️⃣ incluir solicitação de documentos pessoais para confirmar a identidade do cliente.

2. Documentação Necessária para a Verificação KYC:

Documentos de identidade solicitados 2️⃣ geralmente incluem:

Documento de identidade emitido pelo governo, como passaporte ou carteira de identidade

Comprovante de endereço residencial

Estes documentos deverão ser validados 2️⃣ a fim de garantir a betano app atualizado validade.

O processo é crucial para cumprir as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, 2️⃣ impostos e financiamento do terrorismo em betano app atualizado vigor em betano app atualizado todo o mundo.

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