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Juíza panamenha absolve 28 réus no maior processo de lavagem de dinheiro da história do país
Em uma decisão marcante br4bet 2️⃣ um caso de lavagem de dinheiro associado ao escândalo dos Panama Papers, um juiz panamenho absolveu todos os 28 réus, 2️⃣ entre eles ex-funcionários do escritório de advocacia Mossack Fonseca, a fonte dos documentos vazados que causaram um furor mundial br4bet 2️⃣ 2024.
A decisão vem oito anos depois que uma parceria de meios de comunicação publicou uma investigação explosiva com base br4bet 2️⃣ 11,5 milhões de documentos vazados do escritório de advocacia com sede br4bet Panamá. A vazamento expôs a indústria do banco 2️⃣ offshore, provocou investigações fiscais internacionais e derrubou chefes de estado.
Caso contra os co-fundadores do Mossack Fonseca é arquivado devido à 2️⃣ morte de um deles
Entre os 29 réus originais estavam os co-fundadores do Mossack Fonseca, Jürgen Mossack, de 76 anos, e 2️⃣ Ramón Fonseca, que morreu br4bet maio, aos 71 anos, enquanto aguardava a sentença. Na br4bet decisão de 339 páginas, a 2️⃣ juíza, Baloísa Marquínez, disse que o caso contra Mr. Fonseca foi arquivado devido à br4bet morte.
Procuradores acusam o Mossack Fonseca 2️⃣ de criar empresas fantasmas para esconder dinheiro ilícito
Os procuradores acusaram o Mossack Fonseca de criar empresas fantasmas com a finalidade 2️⃣ de esconder dinheiro ganho br4bet atividades ilícitas e de não atuar com a devida diligência e tomar os cuidados necessários 2️⃣ ao revisar os seus clientes.
Evidências eletrônicas não atenderam aos protocolos de cadeia de custódia, diz o poder judiciário
Em um comunicado 2️⃣ divulgado à noite, o ramo judiciário de Panamá disse que a juíza achou que as evidências eletrônicas apresentadas pelos procuradores 2️⃣ não atenderam aos protocolos de cadeia de custódia e sofreram com problemas de autenticação. Também disse que a juíza não 2️⃣ achou evidências suficientes para responsabilizar os acusados.
A decisão é um grande desenvolvimento para Panamá, cuja reputação foi danificada pelo vazamento 2️⃣ e que sobrepôs suas leis nos últimos anos para fortalecer os esforços para combater o lavagem de dinheiro.
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