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Por Carlos Eduardo Alvim, Fernando Zuba, Michele Marie, Rafaela Mansur, TV Globo e pixbet download 2024 Minas — Belo Horizonte
26/06/2024 15h54 💵 Atualizado 26/06/2024
Samira Monti Bacha Rodrigues —
: Divulgação
Uma mulher, de 40 anos, foi presa suspeita de desviar 💵 cerca de R$ 35 milhões de três empresas e lavar o dinheiro, convertendo-o em pixbet download 2024 itens de luxo como joias, 💵 relógios e bolsas.
Segundo a Polícia Civil, Samira Monti Bacha Rodrigues foi presa no apartamento dela, avaliado em pixbet download 2024 R$ 6 💵 milhões, em pixbet download 2024 Nova Lima, na Grande BH. Outros 10 mandados de prisão foram cumpridos. O pixbet download 2024 tentou contato com 💵 a defesa da suspeita, mas, até a última atualização desta reportagem, não houve retorno.
De acordo com o delegado Alex Machado, 💵 titular da delegacia especializada no combate a crimes tributários, a mulher começou a cometer as fraudes em pixbet download 2024 2024, dois 💵 anos após se tornar sócia de uma empresa de cartões de crédito de benefícios, a convite de um amigo.
"Ela começou 💵 aumentando o crédito que tem no cartão. Cada cartão tem um limite para fazer compra, e ela percebeu que podia 💵 aumentar o limite, gastar o cartão. Depois, ela mesma apagava, tirava a dívida do sistema", explicou o delegado.
Delegado Alex Machado 💵 fala sobre investigação que levou à prisão de Samira Bacha
'Maquiagem de planilhas'
Material apreendido pela Polícia Civil de MG durante operação 💵 Dubai —
: Carlos Eduardo Alvim/ TV Globo
Segundo ele, a suspeita cooptava funcionários e os fazia maquiar planilhas da empresa, 💵 aproveitando-se da posição como sócia.
Depois disso, Samira Bacha passou a atuar em pixbet download 2024 outra companhia do mesmo grupo, especializada em 💵 pixbet download 2024 cartões para a classe médica, com valores maiores.
"Ela começou a fraudar esses cartões médicos, aumentar os limites mais ainda, 💵 cooptar novas pessoas e descobriu, nesse momento, que poderia pegar o valor dos cartões e descarregar, procurar agiotas que passam 💵 o cartão, cobram uma taxa e devolvem uma parte. Quando ela descobriu isso, passou o cartão dela, da empresa, para 💵 R$ 500 mil. Ela passa a torrar R$ 500 mil por mês e manda apagar dos sistema essa dívida", detalhou 💵 Machado.
Por fim, a mulher migou para uma terceira empresa do grupo, voltada para a antecipação de recebíveis.
"São empresas que têm 💵 R$ 10 milhões, R$ 20 milhões para receber. Ela começou a simular operações, como se alguém tivesse pedindo esses valores, 💵 e esses valores eram liberados e caíam direto na conta bancária dela. Ela já estava se preparando para ir embora, 💵 sumir com tudo que pudesse. Por sorte, foi descoberta por um funcionário", afirmou o delegado.
Material apreendido pela Polícia Civil de 💵 MG durante operação Dubai —
: Carlos Eduardo Alvim/ TV Globo
De acordo com ele, ao longo do período das fraudes, 💵 a suspeita passou a frequentar a "alta sociedade" de Belo Horizonte. Ela realizava diversas viagens internacionais para comprar artigos de 💵 luxo e chegou a gastar US$ 148 mil em pixbet download 2024 joias em pixbet download 2024 Dubai.
Ainda segundo a polícia, Samira Bacha se 💵 aliou a uma joalheria de Nova Lima para vender as peças.
"Nós descobrimos que a proprietária da joalheria tinha já uma 💵 enorme quantidade de material em pixbet download 2024 posse dela e, durante as buscas, vimos que ela não tinha comprovação nenhuma da 💵 origem dele. Ela não tem como comprovar de onde veio, o que é da joalheria, o que foi objeto da 💵 lavagem. Portanto, esse material foi todo apreendido e colocado à disposição da Justiça", explicou o delegado.
Após ser descoberta, a mulher 💵 foi denunciada pelos sócios. Segundo a Polícia Civil, a suspeita chegou a devolver ao grupo parte do dinheiro, mas, posteriormente, 💵 passou a negar os desvios e ocultar o restante.
Ao todo, a polícia apreendeu cerca de R$ 15 milhões em pixbet download 2024 💵 bens. Dos 11 presos, cinco foram liberados.
Material apreendido pela Polícia Civil de MG durante operação Dubai —
: Carlos Eduardo 💵 Alvim/ TV Globo
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